证券代码：002377     证券简称：国创高新        公告编号：2023-3 号


(资料图)

          湖北国创高新材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

七次会议于2023年3月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王

昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月9日通过电子邮件、

专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人（其中独立董事4

人），实际参加表决董事11人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供

担保的议案》。

  具体内容详见2023年3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-4号）。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

                        湖北国创高新材料股份有限公司董事会

                                 二〇二三年三月十六日

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